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山東高青農商行未按規履行客戶身份識別 被罰25萬

山東高青農商行未按規履行客戶身份識別 被罰25萬

近日,人民銀行淄博中心支行發布的行政處罰信息公示表(淄銀罰字〔2019〕第1號)顯示,山東高青農村商業銀行因存在未按規定履行客戶身份識別義務的違法違規行為。人民銀行淄博市中心支行根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款規定,對其處以2

2019/7/3 14:27:13
淄博淄川農商行未按規履行客戶身份識別 被罰25萬

淄博淄川農商行未按規履行客戶身份識別 被罰25萬

近日,中國人民銀行淄博中心支行公布了對淄博淄川農村商業銀行的政處罰信息。處罰信息顯示,淄博淄川農村商業銀行因存在未按規定履行客戶身份識別義務的違法違規行為。根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款規定,人民銀行淄博市中心支行對其處以2

2019/7/3 14:27:12
淄博淄川農商行違法遭罰 未按規履行客戶身份識別義務

淄博淄川農商行違法遭罰 未按規履行客戶身份識別義務

中國人民銀行濟南分行昨日公布的人民銀行淄博中支行政處罰信息公示表(淄銀罰字〔2019〕第4號)顯示,淄博淄川農村商業銀行股份有限公司存在未按規定履行客戶身份識別義務的違法違規行為。根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款規定,人民銀行

2019/7/3 14:27:12
建設銀行阿拉善違反銀行結算賬戶管理辦法 遭警告

建設銀行阿拉善違反銀行結算賬戶管理辦法 遭警告

近日,中國人民銀行呼和浩特中心支行公布了對建設銀行(行情601939,診股)阿拉善支行的行政處罰信息。處罰信息顯示,中國建設銀行阿拉善支行因違反《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》(中國人民銀行令〔2003〕第5號發布)的行為。中國人民銀行呼和浩

2019/7/3 14:27:11
中信銀行赤峰分行因違反銀行結算賬戶管理辦法 被罰5千

中信銀行赤峰分行因違反銀行結算賬戶管理辦法 被罰5千

近日,中國人民銀行呼和浩特中心支行公布的行政處罰決定書(蒙銀罰字〔2019〕第5號)顯示,中信銀行(行情601998,診股)赤峰分行因違反《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》(中國人民銀行令〔2003〕第5號發布)的行為。中國人民銀行呼和浩特中心

2019/7/3 14:27:11

涉嫌受賄犯罪 吉林銀行原副行長王安華被“雙開”

時隔半年有余,吉林銀行原黨委委員、副行長王安華因為嚴重違紀違法問題被立案審查調查終于有了結果。   同時,吉林銀行去年一年業績也陷入困境,歸屬于母公司股東的凈利潤下滑了62.1%,而營收則同比減少了3.6%至87.19億元。  王安華涉多項

2019/7/3 14:27:10
中國銀行長春金域支行交易單證未合理審查 被罰20萬

中國銀行長春金域支行交易單證未合理審查 被罰20萬

近日,國家外匯管理局吉林省分局公布的行政處罰信息公示表(吉匯檢罰[2019]4號)顯示,中國銀行(行情601988,診股)長春金域支行辦理經常項目資金收付,未對交易單證的真實性及其外匯收支的一致性進行合理審查。  吉林省分局依據《中華人民共

2019/7/2 14:27:07
韓國產業銀行廣州分行因貸款違反審慎經營規則 被罰60萬

韓國產業銀行廣州分行因貸款違反審慎經營規則 被罰60萬

近日,廣東銀保監局公布了對韓國產業銀行廣州分行的行政處罰信息,該銀行的主要負責人是李詠錄。處罰信息顯示,韓國產業銀行廣州分行因貸款業務嚴重違反審慎經營規則,廣東銀保監局決定對韓國產業銀行廣州分行處以罰款60萬元。  以下為行政處罰信息:

2019/7/2 14:27:07
南航集團財務公司因從事的業務活動未經批準 被罰51萬

南航集團財務公司因從事的業務活動未經批準 被罰51萬

近日,廣東銀保監局公布了對中國南航集團財務有限公司的行政處罰信息。該公司的主要負責人是中國南航集團財務有限公司因違反規定從事未經批準的業務活動。廣東銀保監局決定沒收中國南航集團財務有限公司從事上述業務活動違法所得10569.07元,并處罰款

2019/7/2 14:27:06
郵儲銀行沈陽市分行因貸款資金支付管控違規 被罰20萬

郵儲銀行沈陽市分行因貸款資金支付管控違規 被罰20萬

近日,遼寧銀保監局公布了對中國郵政儲蓄銀行沈陽市分行的行政處罰信息,該行的主要負責人是叢樹楓。處罰信息顯示,中國郵政儲蓄銀行沈陽市分行存在未按規定進行貸款資金支付管理與控制。遼寧銀保監局決定對該行處以罰款人民幣20萬元。  以下為行政處罰信

2019/6/28 14:27:14

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